E-Book Overview
Руководство по подготовке законодательных актов. — Международный Валютный Фонд, Юридический департамент, 2003. — 86 с.
<strong>Содержание Введение Сложившаяся ситуация Общий обзор <strong>Источники международных норм и стандартов по борьбе с финансированием терроризма Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма Признание финансирования террористических актов уголовным преступлением Международное сотрудничество Меры по предупреждению преступлений. Присоединение к Конвенции Резолюции Совета Безопасности ООН о борьбе с финансированием терроризма История вопроса Содержание резолюции 1373 (2001). Специальные рекомендации ФАТФ по борьбе с финансированием терроризма. История вопроса Специальные рекомендации. <strong>Законодательное закрепление перехода на международные нормы и стандарты. Общие положения Разработка законодательных актов во исполнение международных договоров Вопросы, подлежащие законодательному закреплению Типовые законодательные акты. Вопросы прав человека. <strong>Подготовка конкретных положений законодательства Установление уголовной ответственности за финансирование терроризма Общие положения . Определение террористических актов. Виды террористических актов Финансирование терроризма и отмывание денег Пособничество, подстрекательство и сговор как преступления через намерение Попытка совершения преступления, участие в нем, его организация, руководство совершением преступления и содействие ему Осознание и намерение Ответственность юридических лиц Установление юрисдикции в отношении преступлений, квалифицируемых как финансирование терроризма Процедурные вопросы . Замораживание, арест и конфискация активов террористов. Требования Конвенции, резолюций Организации Объединенных Наций и Специальных рекомендаций ФАТФ Ответные меры стран Международное сотрудничество: взаимное правовое сотрудничество и выдача, временная передача находящихся под стражей лиц, каналы связи. Требования Конвенции, Резолюции и Специальных рекомендаций ФАТФ Выдача, взаимная правовая помощь и временная передача лиц, находящихся под стражей . Сотрудничество органов финансовой разведки Меры по предупреждению преступлений (Статья 18 Конвенции и СР VII ФАТФ). Альтернативные системы денежных переводов (СР VI ФАТФ) Документ о толковании требований СР VI ФАТФ Подходы отдельных юрисдикций Некоммерческие организации (СР VIII ФАТФ) Комментарии об оптимальной практике, касающейся СР VIII ТФ Оптимальная практика предоставления средств иностранным организациям-получателям Надзор и санкции.
E-Book Content
Борьба с финансированием
терроризма Руководство по подготовке законодательных актов
Юридический департaмент Международный Валютный Фонд
БОРЬБА С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА РУКОВОДСТВО ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ
Юридический департамент Международный Валютный Фонд 2003 год
© Международный Валютный Фонд, 2003 год Редакторы: Гленн Готтселиг и Пол Глисон Компьютерная верстка: Гленн Готтселиг и Крис Мэтсон Дизайн обложки: Мартина Вортмейер Издание на русском языке подготовлено Службой переводов МВФ Перевод: Ю.А. Шахов Корректура и техническое редактирование: К.Н. Николаев Компьютерная верстка: Т.Е. Гершон Cataloging-in-Publication Data Борьба с финансированием терроризма. Руководство по подготовке законодательных актов — [Вашингтон, округ Колумбия]: Международный Валютный Фонд, Юридический департамент, 2003 год. viii, 186 стр.
Включает список литературы. ISBN 1-58906-265-5 1. Terrorism. 2. Terrorism – Prevention. 3. International law. 4. International Monetary Fund. I. International Monetary Fund. Legal Dept. K5256.S87 2003
Цена 21,00 доллар США Издания МВФ можно заказать по адресу: In